SERVICIOS A TU MEDIDA

Dictámenes de Situación Actual

No te automediques

En ocasiones tomamos decisiones en base a lo que en el pasado nos funcionó o porque a algún amigo le funcionó. En el pasado las condiciones internas y externas eran otras y el negocio de mi amigo es diferente al mío aunque sea el mismo giro

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Nivel1: Check Up regulatorio

Identifica incumplimientos evidentes y revisa obligaciones mínimas. Se basa en entrevistas, documentos clave y revisión superficial.

Nivel 2: Revisión regulatoria estándar

Revisión detallada de procesos, documentación, evidencia y controles. Previene auditoría del SAT

Nivel 3: Revisión regulatoria profunda

Análisis profundo con validación de campo, entrevistas extensivas, trazabilidad documental, simulación de inspecciones oficiales y evaluación de riesgos de gestión.

Beneficios

CHECK UP REGULATORIO

  • Permite una visión rápida del estado actual en temas regulatorios.
  • Ideal para empresas pequeñas o que no han hecho revisiones recientes.
  • Ayuda a detectar áreas críticas que requieren atención inmediata.
  • Bajo costo y rápida implementación.

REVISIÓN REGULATORIA ESTÁNDAR

  • Ofrece un mapa detallado del cumplimiento actual, con hallazgos por área regulada.
  • Facilita la toma de decisiones para priorizar acciones correctivas o preventivas.
  • Brinda una base confiable para auditorías externas o inspecciones.
  • Puede usarse como evidencia ante socios, clientes o instituciones financieras.

REVISIÓN REGULATORIA PROFUNDA

  • Permite identificar riesgos legales, operativos y financieros por incumplimientos ocultos o potenciales.
  • Aporta información para tomar decisiones estratégicas y defenderse ante auditorías gubernamentales.
  • Refuerza la cultura de cumplimiento y mejora la reputación institucional.
  • Es especialmente útil para empresas en sectores regulados (hidrocarburos, ambiental, fiscal, salud, etc.).

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ISO- 37001:2025

Sistema de Gestión Antisoborno

Blindaje Legal y Operacional Integral

En un entorno regulatorio estricto, la prevención es la mejor defensa. Las autoridades han endurecido sanciones por corrupción, y las empresas sin sistemas preventivos robustos enfrentan sanciones devastadoras y efectos negativos operacionales que pueden resultar paralizantes.

La ISO 37001:2025 proporciona el blindaje más efectivo, estableciendo evidencia de que se implementaron todas las medidas razonables de prevención. Nuestros consultores diseñan sistemas de aplicación inmediata.

¿Cuánto vale esa tranquilidad para su futuro empresarial?

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ESTRUCTURA FORMAL DE GESTIÓN

  • Sistema documentado: Políticas, procedimientos y controles formalizados
  • Integración organizacional: El sistema antisoborno como componente de una política global de cumplimiento
  • Arquitectura de apoyo: Sistemas de gestión adecuados que respalden el cumplimiento de obligaciones legales
  • Operatividad preventiva: Mecanismos para prevenir, detectar y enfrentar el soborno

CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSFORMADA

  • Liderazgo comprometido: Compromiso activo de la alta dirección como motor del cambio
  • Valores fundamentales: Establecimiento de una cultura basada en integridad, transparencia y honestidad
  • Factor crítico: «La naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o el fracaso de un sistema de gestión antisoborno»
  • Cumplimiento como valor: Integración del cumplimiento normativo en el ADN organizacional

ADAPTABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD

  • Evaluación de riesgos específicos: Consideración de tamaño, ubicación, sector y complejidad organizacional. «Mapa de Calor» para la calificación de riesgos
  • Medidas proporcionales: Controles «razonables y proporcionales de acuerdo con los riesgos de soborno»
  • Aplicabilidad universal: Válido para organizaciones pequeñas, medianas y grandes en todos los sectore